币安遭遇多家监管机构指控背后 内部“泄密者”都有谁

　币安已经推出了名为“Binance Pay”的加密货币支付服务，该服务允许用户使用数字货币进行在线和线下支付。币安承诺在未来几年内倡导并投资支持可再生能源项目，以减少加密货币行业对环境的负面影响。该计划旨在实现加密货币行业的可持续发展。

　尽管不久前美国证券交易委员会(SEC)起诉币安和CEO赵长鹏引发了市场恐慌，但该诉讼案进入调解阶段或意味着双方更大几率达成和解。近年来，币安一直面临着多家美国监管机构的监管围剿，其中不少“证据”来自于币安内部高管及相关人员，本文PANews将为大家盘点下币安遭遇监管拷问背后的“泄密者们”。

　　Catherine Coley

　　

 

　　Catherine Coley是Binance.US的首位首席执行官，任职于2019年至2021年期间。在此之前，Catherine Coley并没有任何CEO经验，LinkedIn显示，她曾担任Ripple的XRP机构流动性负责人，并在香港和伦敦为银行巨头摩根士丹利的机构外汇市场工作，以及在硅谷银行担任外汇顾问。

　　Catherine Coley算是大型加密交易所中少有的年轻女性领导者，曾于2020年登上了福布斯杂志40位40岁以下榜单。2021年5月，Catherine Coley离开了Binance.US，其本人和币安官方均并未提及离职原因，且这位女高管在离任后一度”消失“在公众视野中，其推文也不再更新，而在此之前她曾发布数千条推文赞赏加密技术，非常活跃。目前，Catherine Coley的LinkedIn并未有更新，职位仍描述为“前Binance.US的首席执行官”。而据The Block此前报道，有消息人士透露，CZ曾希望Coley在聘用Brian Brooks(下一任CEO)后留在币安，但她不再希望留下来，且以精明著称的Brian Brooks也没有鼓励她这样做。

　　根据Catherine Coley于2022年1月向SEC提供的证词主要涉及Binance和Binance.US的关系;诉讼文件显示，赵长鹏参与了Catherine Coley的招聘，但她在入职后很快就对Binance.US缺乏独立性感到失望。她表示，Binance和Binance.US可能并不完全独立，因为两家公司间存在四项服务协议，包括主服务协议、钱包托管协议、软件许可协议和商标协议。特别是钱包协议，“钱包和托管是我希望至少有美国参与的协议，这样我们就可以控制代币的托管。我想要数据的保管和实时与原始数据交互的能力。”

　　除了2022年的证词外，SEC还在诉讼中引用了Coley的内部通信，其中包括她提到Binance.US为获得更多独立性而做出的“1776计划”的努力，以及关于虚假交易的互动证据。

　　今年3月，Catherine Coley雇佣了曾在CFTC任职的联邦检察官James McDonald，由他作为律师代表自己应对美国政府对币安的调查。

　　Brian Brooks

　　

 

　　Brian Brooks于2021年5月担任Binance.US首席执行官，但仅在任职4个月后以“战略方向存在分歧”为由与Binance.US分道扬镳，而这个时间点Binance.US融资1亿美元并上市的计划也因监管落空。在此之前，Brian Brooks曾担任Coinbase首席合规官，后在特朗普败选后临时担任美国货币监理署OCC代理署长数月，并在担任期间大力支持加密货币，他现是加密挖矿企业Bitfury的首席执行官。

　　在SEC的证词中，Brian Brooks也披露迅速离职的原因，“我意识到，实际上我并不是经营这家公司(Binance.US)的人，而且我认为我签约时受托的任务，并非是实际任务，我一意识到这一点，就离职了。”

　　同时，Brian Brook还向SEC披露，Binance.US在上海设有大约50名工程师的团队，并在名为“Boran”的实体下运作，部分薪酬为BNB(币安平台币)，该实体实际上是Binance.US在中国的单位。Binance.US在推出时获得了CZ提供的1000万美元的初始资金，这些资金的存在是一个“问题”。此外，他还指出，Binance.US使用了授权的撮合引擎，并不直接通过技术控制该平台。

　　Samuel Lin和Alvin

　　Samuel Lin是Binance前合规负责人，Alvin则是前业务发展负责人，SEC起诉文件中包含了多张两人之间的内部对话，从这些“证据”来看，Samuel Lin似乎并非“主动”泄密，而是两个朋友间的休闲式对话。Linkedin显示，Alvin Kan于2021年6月加入币安担任了数据分析经理，并六个月后晋升为生态增长主管，于2023年4月正式离职。

　　在多张截图中，Samuel Lin表示，BNB的策略是活超过两年然后滚蛋，其价格随时有可能会归零，并建议Alvin拿到公司的BNB奖励后直接将一半卖成USDT，并称持有100%的BNB很愚蠢的。他还认为，Binance.US是在美国经营一家没有执照的证券交易所，风险与回报不平衡，当时的首席财务官Wei Zhou要求其担任CCO( 首席合规长)并处理签署事宜，他没有接受。如果他是CCO，与OFAC (外国资产控制办公室) 签署合规事项会令他感到不舒服。此外，Samuel Lin还表示，币安不可能是干净的，找不到任何可能的证据，且CZ还教导员工如何规避程序。

　　而Alvin则在对话中称BNB的价格可能跌得很低，甚至低于HUOBI，敢持有BNB相当勇敢。同时，Alvin惹味币安的合规情形就像铁达尼号，逐渐沉没中。

　　对此，赵长鹏也币安内部信中回应称，币安不会检查员工的聊天记录，但如果对在币安(或任何公司)工作感到不满意，应该与其经理交谈，并认真考虑职业选择。不要把精力和生命浪费在不喜欢的事情上，因为不会做得很好。他还直言，SEC将员工聊天用作证据的行为是“荒谬的”。